Новости PMC Bank: бывшие руководители PMC Bank и промоутеры HDIL забронированы за мошенничество; нелегальные кредиты начались в 2008 году | Новости Бизнеса Индии



ВАМ: «Крыло экономических преступлений» (EOW) в понедельник зарегистрировало FIR против более чем 10 человек, включая Джой Томаса, бывшего доктора медицины в Пенджабском и Махараштраском кооперативном банке, Варьяма Сингха, бывшего председателя кооперативного банка Пенджаба и Махараштры и HDIL промоутеры Ракеш и Саранг Вадхаван. Жалоба была подана по требованию назначенного RBI администратора, который объявил убытки, причиненные PMC Bank, путем мошенничества в размере 4 355,5 млн. Рупий. В качестве превентивной меры против всех обвиняемых были разосланы предупредительные циркулярные уведомления, чтобы они не могли покинуть страну.

Согласно источникам RBI, значительная часть кредитов банка была незаконно предоставлена ​​ЛПВП, нарушая нормы RBI о пределе риска. Эти кредиты обанкротились, подвергая риску вклады банка. Банку удалось скрыть эти кредиты, перенаправив вклады на 40–45 счетов.

«Предоставленные кредиты были скорректированы в бухгалтерской книге в отношении 21 000 держателей счетов, показывающих кредит в счет FD. Более того, все 21 000 учетных записей являются вымышленными », — сказал источник.

Негативные кредиты ПМК Банка для риэлторов и отельеров начались в 2008 году

Кредиты ПМК Банка, которые были незаконными и обанкротились, были предоставлены компаниям и частным лицам в 2008-19 годах. Нарушения были по нескольким причинам: PMCB вышел за пределы заемщиков и отраслевых лимитов, кредитуя больше фирм недвижимости, чем предполагалось, и скрыл кредиты на фальшивых счетах.

«Мы получили жалобу», — сказал глава EOW Раджвардхан Синха. EOW сформировала специальную следственную группу для расследования дела.

Помимо бывшего доктора и управляющего PMC Bank, в FIR названы также обвиняемые: несколько обвиняемых из совета директоров и должностных лиц; другие промоутеры и руководители HDIL, Serveall Constructions, Sapphire Land Development, Изумрудных риэлторов, Avaas Developers, Prithvi Realtors и Hotels; и неизвестные лица. Обвиняемые были привлечены к ответственности за мошенничество, подлог и преступный сговор в рамках МПК. RBI в 1984 году выдал лицензию PMC для банковской деятельности. К 2014 году PMC стал общенациональным кооперативным банком с филиалами в семи штатах.

Правление банка было заменено RBI, который назначил J B Bhoria администратором. Банк сталкивается с ограничениями по операциям с снятием средств в размере 10 000 рупий на одного клиента.

На прошлой неделе RBI ввел ограничения на лимит снятия средств со счета владельцев счетов и ограничил его 1000 рупиями. Это привело к массовой панике среди инвесторов и сотен жилищных обществ, которые имеют счета в PMC. Лимит на снятие средств был увеличен до 10000 рупий. Неправительственная организация Consumer Action Network подала в суд в Бомбее PIL, оспаривая ограничения на снятие средств.

По указанию Бории менеджер PMC Bank подал жалобу в EOW в понедельник. Есть больше чем 9.12 вкладчиков lakh, которые потеряли деньги в жульничестве. «Эти вкладчики имеют на своих счетах более 11 618,34 крор (до 31 марта 2019 года).

Это будет длительное расследование, чтобы выяснить, какие документы были представлены фиктивными владельцами учетных записей и кто создал эти учетные записи. Полиция будет сосредоточена на денежном следе и там, где использовались кредитные деньги, предоставленные и взятые обвиняемым.