Полиция подала FIR против банка PMC, чиновников HDIL



МУМБАЙ. Полиция Мумбаи в понедельник подала иск против бывшего руководства банка и организаторов кампании HDIL по делу Пенджабского и Махараштрского кооперативного банка (PMC Bank) и заявила, что специальная следственная группа будет расследовать это дело.

На основании жалобы, назначенной администратором, назначенным RBI, отдел по борьбе с экономическими преступлениями городской полиции подал первый информационный отчет (FIR) по делу о подлоге, мошенничестве и преступном сговоре против должностных лиц.

Согласно предварительным расследованиям, потери банка с 2008 года составили 4 355,46 крор, сообщили в полиции.

Бывший председатель банка Варям Сингх, управляющий директор Джой Томас и другие высокопоставленные чиновники, наряду с директором HDIL Вадхаваном, были названы в FIR. Имя Wadhawan не было сразу доступно.

PMC Bank подвергся воздействию HDIL более 6 500 крор рупий: экс-доктор Томас

Отстраненный от ответственности кризисный банк Пенджаба и Махараштры (PMC), пострадавший от кризиса, по сообщениям, Джой Томас признал RBI, что фактическая подверженность банка банкротству HDIL превышает 6500 крор рупий, что в четыре раза превышает нормативный лимит или 73% его активов. 88080 крор рупий.

Объясняя modus operandi дела, РПИ сказала, что промоутеры HDIL якобы вступили в сговор с руководством банка, чтобы получить кредиты в отделении банка Bhandup.

Несмотря на неплатеж, чиновники банка не классифицировали кредиты как неработающие авансы и намеренно скрывали информацию об этом от RBI, говорится в официальном заявлении полиции.

Они также создали фиктивные счета компаний, которые занимали небольшие суммы денег, и создали поддельные отчеты банка, чтобы скрыться от надзора регулирующих органов.

«Банк PMC нарушал правила RBI в течение 6-7 лет»

Приостановленный управляющий директор PMC Bank Джой Томас признал, что проблемный банк имеет давние отношения с риэлторской группой HDIL и что кредитор нарушал правила RBI в течение шести-семи лет. Фактически банк назначил своим председателем в 2015 году Варьяма Сингха, который входил в правление HDIL — крупнейшего заемщика банка.

РПИ была подана в соответствии со статьями 409 (преступное злоупотребление доверием со стороны государственного служащего или банкира), 420 (обман) и 465, 466 и 471 (связанные с подделкой) Уголовного кодекса Индии, а также 120 (b) (уголовное преступление). заговор).

Банк, имеющий 137 филиалов и депозиты на сумму более 11 000 крор, был подвергнут ограничениям с прошлой недели после того, как RBI обнаружил определенные финансовые нарушения в работе мультигосударственного кредитора.

Согласно источникам, общая подверженность банка финансово уязвимой группе ЛПВП составляет около 6 500 крор или более 73% авансов, и все они не обслуживаются.

Согласно ограничениям, действующим в течение шести месяцев, вкладчик может снять только 10 000 рупий с одного счета. Он также не может принимать новые депозиты или выдавать новые кредиты.

Ограничения привели к массовому общественному протесту с людьми, собирающими филиалы за свои деньги. RBI заявил, что 60 процентов счетов имеют остатки менее 10 000 рупий и не будут затронуты мерами.