Кризис PMC в банке: директора HDIL Ракеш, Саранг Вадхван арестованы



МУМБАЙ. Отдел по экономическим преступлениям (EOW) полиции Мумбаи, расследующий дело о мошенничестве Банка Панджаба и Махараштры (PMC) в размере 4 355 рупий, в четверг арестовал Ракеша Вадхвана и его сына Саранга Вадхвана, директоров Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) ,

Оба обвиняемых будут представлены в суд в пятницу. Они были вызваны полицией в четверг утром, но, как сообщается, «не сотрудничали» со следователями и позже были арестованы.

Обвиняемые и их компании взяли огромный кредит в размере 4 355 крор рупий, но не выплатили его, что вызвало панику среди владельцев счетов. Этот хаос привел к назначению администратора Резервным банком Индии (RBI).

Жалоба, поданная в EOW, обвиняет руководство банка в сокрытии неработающих активов и выдаче ссуд, что привело к потере не менее 4355 рупий.

В жалобе упоминаются председатель банка Варям Сингх и его управляющий директор Джой Томас вместе с другими должностными лицами банка, а также обвиняется в преступном нарушении доверия, подделке документов и подделке документов.

Он также называет обанкротившуюся фирму по недвижимости HDIL вместе с ее директорами Sarang и Rakesh Wadhwan, которые были бенефициарами кредитов.

По состоянию на 19 сентября 2019 года риск PMC Банка в отношении группы HDIL составил около 6500 крор рупий, о чем сообщил временно отстраненный кредитор Томас в своем письме в RBI.

«Мы арестовали этих двух обвиняемых, и допросы продолжаются», — сказал Раджвардхан Синха, глава EOW.

EOW в предварительном порядке предоставило имущество Wadhwans на сумму более 3500 крор рупий, и дальнейшее расследование по данному вопросу продолжается.

В понедельник полиция Мумбаи подала иск против бывшего руководства банка и промоутеров HDIL по делу PMC Bank.