Нирав Моди назначен до 17 октября, суд по экстрадиции в Великобритании запланирован на май 2020 года



ЛОНДОН. Беглого торговца алмазами Нирава Моди, разыскиваемого в Индии в связи с делом о мошенничестве и отмывании денег на сумму почти 2 миллиарда долларов США, в четверг доставили под стражу до 17 октября в суде Великобритании, который заявил, что работает над его слушанием по делу о выдаче в мае следующего года.

48-летний мужчина вышел на видеосвязь перед судом Вестминстерского магистрата в Лондоне из своей тюрьмы на обычное слушание по призыву.

Судья Дэвид Робинсон сказал Нираву, который борется с экстрадицией в Индию, что не было ничего «существенного», чтобы иметь дело, и что суд готовился к пятидневному слушанию по делу о выдаче, которое состоится 11-15 мая 2020 года.

Группа должностных лиц из Исполнительного директората (ED) и Центрального бюро расследований (CBI) присутствовала в суде на кратком слушании, которое требуется в соответствии с законодательством Великобритании каждые 28 дней в ожидании суда о выдаче. Также вероятно, что слушание по делу будет рассмотрено в преддверии судебного разбирательства в феврале следующего года.

Нирав был помещен в тюрьму Уондсворта на юго-западе Лондона, одну из самых переполненных тюрем Англии, с момента его ареста в марте на основании постановления о выдаче, выданного Скотланд-Ярдом по обвинениям, выдвинутым правительством Индии, в лице Королевской службы прокуратуры Великобритании ( CPS) в суде.

Со времени его ареста его юридическая группа во главе с адвокатом Анандом Дубей и адвокатом Клэр Монтгомери подала четыре заявления о залоге, которые каждый раз отклонялись из-за того, что Нирав считался риском для полета.

В своем решении, вынесенном в Королевском суде в Лондоне по его последней апелляции под залог в июне, судья Ингрид Симлер пришла к выводу, что есть «существенные основания» полагать, что Моди не сдастся, поскольку у него есть возможность «скрыться» ,

Повторяя те же опасения, что и ранее высказанные Вестминстерским мировым судом во время предыдущих попыток освобождения под залог, судья Симлер постановила, что после тщательного рассмотрения всех материалов она нашла веские доказательства того, что в деле имело место вмешательство в дела свидетелей и уничтожение доказательств. и пришел к выводу, что это все еще может произойти.

«Заявитель имеет доступ к значительным финансовым ресурсам, поддерживаемым увеличенным предложением (залоговое обеспечение) в размере 2 миллионов фунтов стерлингов», — отметил судья.

Судья Высокого суда подчеркнула, что, хотя она не имела «окончательного взгляда» на доказательства, она исходила из того, что правительство Индии добросовестно действовало в том, что «несомненно» является серьезным делом и «Изощренный международный заговор» для обмана вместе с отмыванием денег.

Моди был арестован сотрудниками Скотланд-Ярда в форме 19 марта на основании ордера на экстрадицию и с тех пор находится в тюрьме. В ходе последующих слушаний в Вестминстерском магистратском суде было сказано, что Моди является «главным бенефициаром» мошеннической выдачи писем с обязательствами (LoUs) в рамках заговора с целью обмана Национального банка Пенджаба, а затем отмывания доходов, полученных преступным путем.